¿Los ingresos por ventas de la empresa cuentan para probar el origen de fondos?

En general, no por sí solos. En el EB-5, los ingresos por ventas de una empresa pueden ayudar a demostrar que el negocio está activo y es saludable, pero rara vez son suficientes, por sí solos, para comprobar el origen lícito de los fondos invertidos.

Esto ocurre porque las autoridades de inmigración quieren entender cómo se acumuló el capital y cómo llegó hasta usted, no solo que la empresa genera ingresos. Los ingresos reflejan el desempeño del negocio; el origen de los fondos es el rastro que vincula ese dinero a su fuente legítima.

• Estados de cuenta y registros bancarios que muestren el flujo de los recursos.
• Declaraciones de impuesto sobre la renta de la persona o de la empresa.
• Contratos, distribución de utilidades y demás documentos societarios.

En resumen, los ingresos por ventas pueden incluirse en el expediente como una pieza del conjunto, siempre que estén acompañados de documentos que rastreen la procedencia del dinero. Como el análisis se realiza caso por caso, vale la pena confirmar la documentación requerida en el USCIS y armar el expediente con el apoyo de especialistas.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

Conoce al autor

Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.