¿Hay restricciones sobre negocios ilegales para el EB-5?

Sí. El EB-5 fue creado para dirigir capital hacia negocios que estimulen la economía y generen empleos en los Estados Unidos, y eso presupone legalidad total: el emprendimiento debe ser lícito, regulado y transparente.

El requisito aplica a ambos lados de la operación. Tanto el origen de los recursos invertidos como la actividad del propio negocio son objeto de análisis. Cualquier vínculo con una actividad ilícita puede comprometer seriamente la petición.

En la práctica, el inversionista debe demostrar, de forma clara y documentada, que el dinero provino de una fuente lícita. Si existen indicios de relación con actividades criminales o lavado de dinero, la persona puede ser declarada inadmisible.

Por ello, mantenga la documentación organizada y la operación en cumplimiento con la ley. Ante cualquier duda, confirme los requisitos actualizados con el USCIS o con un especialista de confianza, y desconfíe de propuestas que prometan aprobación garantizada.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

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Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.