Há restrições de negócios ilegais para EB-5?

Sim. O EB-5 foi criado para direcionar capital a negócios que estimulem a economia e gerem empregos nos Estados Unidos, e isso pressupõe legalidade total: o empreendimento precisa ser lícito, regulamentado e transparente.

A exigência vale para os dois lados da operação. Tanto a origem dos recursos investidos quanto a atividade do próprio negócio passam por análise. Qualquer vínculo com atividade ilícita pode comprometer seriamente o pedido.

Na prática, o investidor precisa comprovar, de forma clara e documentada, que o dinheiro veio de fonte lícita. Se houver indícios de ligação com atividades criminosas ou lavagem de recursos, a pessoa pode ser considerada inadmissível.

Por isso, mantenha a documentação organizada e a operação em conformidade com a lei. Diante de qualquer dúvida, confirme as exigências atualizadas junto ao USCIS ou com um especialista de confiança, e desconfie de propostas que prometem aprovação garantida.

Sobre o autor

Victoria Harper

Editora-Chefe

Conheça o autor

Como jornalista e editora líder do Visto n’ Visa, Victoria contribui para que os temas de imigração sejam abordados de forma clara, confiável e fácil de entender. Seu foco é oferecer conteúdo útil, humano e relevante para pessoas que exploram novos caminhos no exterior.