¿Cuál es la penalidad por fraude en el EB-5?

Cometer fraude en el programa EB-5 puede acarrear consecuencias graves en los ámbitos civil y penal. El programa es una vía de green card por inversión y exige información veraz desde el inicio hasta el final; cuando hay fraude, las autoridades estadounidenses pueden actuar en varios frentes al mismo tiempo.

En el ámbito civil, el descubrimiento del fraude tiende a afectar directamente la solicitud y los beneficios ya otorgados:

• Denegación de la solicitud de visa en trámite.
• Revocación retroactiva de los beneficios ya obtenidos.
• Devolución de fondos y aplicación de multas.

En el ámbito penal, el fraude migratorio se trata como una infracción grave y puede conllevar multas y pena de prisión, según la gravedad del caso. Existe también un efecto a largo plazo: quienes tienen fraude comprobado suelen enfrentar barreras severas en solicitudes futuras de visa y pueden quedar impedidos de ingresar al país, de forma temporal o permanente.

Por eso la transparencia no es un detalle menor, sino la base de un proceso seguro. Esta explicación es informativa y no reemplaza el asesoramiento jurídico: ante cualquier duda, verifique las reglas actualizadas en la fuente oficial y consulte a un especialista antes de actuar.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

Conoce al autor

Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.