¿Puedo utilizar financiamiento de otras empresas a mi nombre?

En el EB-5, lo que está en juego no es solo de dónde proviene el dinero, sino si su origen es lícito y comprobable y si el capital permanece ‘en riesgo’ durante la inversión. Este requisito es el núcleo de la elegibilidad y aplica a cualquier arreglo financiero.

Usar financiamiento de otras empresas a su nombre no está descartado automáticamente, pero exige una atención especial. El programa espera que el capital sea suyo, obtenido de manera legítima, con la posibilidad de demostrar el recorrido de los recursos. Las estructuras que involucran capital de terceros requieren control directo por parte del inversionista y un rastro documental claro sobre el origen del monto.

• Origen lícito y rastreable de los recursos.
• Capital efectivamente ‘en riesgo’ durante la inversión.
• Control y comprobación cuando hay recursos de terceros involucrados.

Como cada operación financiera tiene sus particularidades, cualquier estructura de este tipo debe analizarse con cuidado para garantizar el cumplimiento normativo. Vale la pena confirmar las reglas actualizadas con el USCIS y contar con profesionales especializados antes de estructurar el financiamiento.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

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Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.