¿Puedo usar fondos de una empresa offshore en el EB-5?

Sí, en principio el EB-5 admite el uso de fondos provenientes de una empresa offshore, pero con un requisito central: comprobar el origen lícito de los recursos. Este es un pilar del programa, que exige demostrar de dónde provino el capital invertido.

En la práctica, esto implica presentar documentación que acredite que los montos provienen de actividades legítimas y que cumplen con las leyes tanto de EE. UU. como del país de origen de los fondos. Los registros contables y fiscales suelen formar parte de esta comprobación.

• Prueba clara del origen lícito del capital.
• Documentos contables y fiscales que respalden los montos.
• Cumplimiento con las leyes del país de origen y de EE. UU.

Cada estructura offshore tiene sus particularidades, y la forma en que los recursos se movieron puede requerir documentación adicional. Vale la pena organizar todo con anticipación y verificar los requisitos actualizados ante el USCIS, con apoyo de un especialista calificado.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

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Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.