¿El USCIS investiga cuentas bancarias internacionales?

En el programa EB-5, el USCIS no realiza un rastreo indiscriminado de todas las cuentas bancarias internacionales del inversor. El enfoque del análisis es otro: comprobar que los fondos aplicados en el proyecto tienen origen lícito y un camino documentado hasta la inversión.

Esto significa que el peso recae sobre la documentación presentada. El inversor debe demostrar, con registros oficiales y consistentes, cómo se acumuló y transfirió el capital. Cuando surgen dudas sobre la procedencia de los recursos, el USCIS puede solicitar información adicional y, de ser necesario, recurrir a las instancias competentes para aclarar puntos específicos.

Este requisito forma parte del compromiso del programa con la integridad del proceso. Por ello, mantener la documentación financiera organizada y las transacciones internacionales en regla ayuda al inversor a responder cualquier consulta sin contratiempos.

Como cada caso se analiza de forma individual, conviene reunir las pruebas de origen de los fondos con el apoyo de profesionales especializados y verificar las orientaciones actualizadas del USCIS. La transparencia y el cumplimiento normativo son el camino más seguro.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

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Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.