¿Cuáles son los documentos fiscales necesarios?

En el EB-5, los documentos fiscales sirven para comprobar que el capital invertido tiene origen lícito y que fue debidamente declarado y tributado conforme a las leyes de los países involucrados. Forman una parte central de la comprobación del origen de los fondos.

En la práctica, suelen solicitarse documentos como:

• Declaraciones de impuestos sobre la renta de años recientes, que muestran la regularidad fiscal y el origen de los ingresos;
• Comprobantes de pago de tributos, como recibos y comprobantes, que refuerzan la veracidad de la situación fiscal;
• Registros contables y estados de cuenta bancarios, cuando los ingresos provienen de distintas fuentes o existe actividad empresarial;
• Declaraciones fiscales de la empresa, en caso de inversiones realizadas a través de una persona jurídica.

El conjunto exacto depende de su perfil (asalariado, empresario, socio) y de la forma en que se acumularon los recursos. Como los requisitos y el número de años exigidos pueden variar, vale la pena confirmar la lista actualizada con el USCIS o con un profesional especializado antes de preparar la documentación.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

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Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.