¿Qué documentos contables se solicitan con mayor frecuencia?

En el proceso de la visa EB-5, la documentación contable tiene dos propósitos: comprobar que los fondos invertidos tienen origen lícito y que la inversión es consistente. Por eso, las solicitudes se centran en registros que reconstruyen el rastro del dinero y la situación financiera del inversor.

Entre los documentos contables más solicitados suelen figurar:

• Declaraciones fiscales personales y, cuando corresponda, de la empresa, que muestran el historial y la regularidad financiera.
• Estados financieros, como balances y estados de resultados, preferiblemente auditados.
• Extractos bancarios y registros de transacciones, que evidencian el movimiento y el recorrido de los fondos.
• Documentos societarios, cuando la inversión involucra empresas, para acreditar la estructura del negocio.

Cada caso puede requerir documentos adicionales, y es posible que se necesiten traducciones oficiales para cumplir con los estándares del USCIS. Como la lista varía según el origen de los recursos, conviene confirmar los requisitos actualizados en la fuente oficial y organizar todo con apoyo especializado.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

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Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.