¿Cuánto tiempo atrás exige el USCIS en los estados de cuenta bancarios para el EB-5?

En el proceso EB-5, los estados de cuenta bancarios forman parte de la comprobación del origen lícito de los fondos invertidos. No existe un período único que aplique a todos los casos: lo que se espera es un historial suficiente para rastrear de dónde provienen los recursos y demostrar que los movimientos son coherentes y legales.

En la práctica, cuanto más clara sea la trazabilidad del dinero, mejor. Si la inversión proviene de transacciones específicas (venta de un bien, distribución de utilidades, herencia), el USCIS puede solicitar documentación adicional para vincular cada etapa de ese origen, además de los propios estados de cuenta.

• El objetivo es rastrear el origen de los fondos, no cumplir con un plazo fijo.
• Los movimientos inusuales tienden a requerir documentos de respaldo.
• La organización y coherencia de la documentación agilizan el análisis.

Como el alcance exacto de lo solicitado varía según el historial financiero y las particularidades de cada caso, lo más seguro es armar una trazabilidad documental completa y confirmar los requisitos actualizados en la fuente oficial (USCIS), de preferencia con el apoyo de un especialista.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

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Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.