¿La facturación por ventas de la empresa cuenta para probar el origen de los fondos?

La visa EB-5 exige que el inversionista demuestre que los fondos invertidos tienen un origen legal y rastreable, lo que implica reunir una serie de documentos que acrediten la adquisición de los recursos. Pero, ¿la facturación por ventas de la empresa puede servir para probar ese origen? Aclararemos este tema.

Aunque la facturación por ventas puede demostrar el desempeño financiero de una empresa y acreditar la salud y la actividad del negocio, por sí sola, generalmente no se considera suficiente para acreditar el origen de los fondos utilizados en la inversión EB-5. Esto se debe a que las autoridades de inmigración buscan pruebas claras y detalladas que muestren cómo se acumuló el capital a lo largo del tiempo.

Documentos como extractos bancarios, declaraciones de impuestos, contratos y otros registros financieros normalmente son requeridos para establecer un historial financiero sólido y lícito. Por lo tanto, si piensa utilizar la facturación por ventas como parte de su expediente, es importante que esté acompañada de otros documentos que demuestren la procedencia de los recursos.

La combinación de pruebas cuantitativas y documentales ayuda a demostrar que el dinero invertido no proviene de fuentes ilegales u oscuras. Recuerde la importancia de cumplir siempre con las leyes de inmigración de Estados Unidos y buscar el apoyo de especialistas en inmigración y consultores financieros calificados. De este modo, se protegerá contra fraudes y campañas de marketing que prometen resultados fáciles pero que pueden no tener respaldo legal.

La preparación de un expediente completo y sólido es fundamental para cumplir con los requisitos de la visa EB-5 y para asegurar que su documentación esté en conformidad con las exigencias migratorias.

Victoria Harper

Editor en jefe

Conoce al autor

Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.