¿Hay auditorías anuales para el EB-5 directo?

No. En el EB-5 directo, cuando el inversor aplica los recursos en su propio negocio sin pasar por un Regional Center, no existe una rutina de auditoría anual obligatoria impuesta específicamente por el gobierno para el programa.

Esto no significa ausencia de fiscalización. Al analizar la petición, el USCIS exige documentación detallada que demuestre que la inversión se realizó de forma lícita y que el negocio genera los empleos requeridos. Cuando lo considera necesario, puede solicitar revisiones, evidencias adicionales o incluso auditorías puntuales, pero esto ocurre según las necesidades del caso, no en un calendario fijo.

• No existe auditoría anual automática para el EB-5 directo.
• El USCIS puede solicitar pruebas y revisiones en cualquier momento del proceso.
• Los registros contables organizados ayudan a demostrar el cumplimiento normativo.

Por eso, mantener la documentación en orden y, cuando sea conveniente, contar con contabilidad profesional fortalece el caso. Ante dudas sobre obligaciones específicas, consulte las orientaciones actualizadas del USCIS y a un especialista calificado.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

Conoce al autor

Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.