¿Existe una entrevista de validación del origen de los fondos en el EB-5?

En general, el proceso EB-5 no incluye una entrevista específica cuyo único objetivo sea validar el origen de los fondos. La comprobación de que los recursos tienen un origen lícito se realiza principalmente por vía documental.

En la práctica, el inversionista debe reunir una documentación extensa para presentarla junto con la petición de inversionista del programa. Esos documentos suelen incluir:

• estados de cuenta bancarios;
• declaraciones de impuesto sobre la renta;
• documentos de venta de bienes y otros registros que acrediten la legalidad de los recursos.

Los oficiales del USCIS analizan este material con detenimiento. Si surgen dudas sobre el origen de los fondos, pueden solicitar pruebas adicionales o, en algunos casos, una entrevista, pero esto no es una etapa estándar dedicada exclusivamente a ese fin.

Como la comprobación del origen de los fondos es una etapa sensible del proceso, mantenga su documentación organizada y transparente. En caso de duda, consulte las orientaciones actualizadas del USCIS y cuente con el apoyo de un especialista.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

Conoce al autor

Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.