¿Es necesario comprobar el origen de los fondos invertidos?

Sí. En el programa EB-5, demostrar que el capital invertido proviene de una fuente lícita es una de las etapas centrales del proceso. El inversionista debe acreditar, de forma transparente y rastreable, de dónde provienen los fondos y cómo fueron acumulados.

Este requisito existe para garantizar que el dinero tenga una fuente legítima y para prevenir prácticas fraudulentas. Las autoridades de inmigración de EE. UU. esperan ver una trazabilidad documental que vincule los fondos a su origen, la cual puede incluir:

• Registros y extractos bancarios que muestren el movimiento del dinero;
• Declaraciones fiscales y comprobantes de ingresos;
• Documentos de venta de bienes o participación en negocios;
• Contratos, herencias, donaciones u otras fuentes debidamente documentadas.

Por ello, lo ideal es reunir con anticipación toda la documentación pertinente y bien organizada, evitando vacíos que puedan generar solicitudes de aclaración más adelante. Como cada perfil financiero es distinto, conviene confirmar la documentación requerida con el USCIS o con un profesional especializado antes de iniciar la petición.

Sobre el autor

Victoria Harper

Editora en jefe

Conoce al autor

Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.