Quais documentos preciso para comprovar a origem lícita do dinheiro?

No EB-5, comprovar a origem lícita dos recursos investidos é um dos pontos centrais da petição. A ideia é permitir que as autoridades americanas rastreiem, com clareza, de onde veio cada parte do capital e confirmem que ele foi obtido de forma legal.

Na prática, isso costuma exigir um conjunto de documentos que conte essa história de ponta a ponta. Dependendo da fonte dos recursos, podem entrar:

• Documentos financeiros pessoais: extratos bancários que mostrem a movimentação e a formação do capital.
• Declarações de imposto de renda: para confirmar que os rendimentos declarados são compatíveis com os valores investidos.
• Venda ou transferência de bens: contratos, escrituras e registros, quando o dinheiro vem da venda de imóvel, empresa ou outros ativos.
• Comprovantes de renda ou atividade empresarial: contracheques, balanços e demonstrações financeiras, no caso de rendimentos profissionais ou de sócio.

Cada caso é único, e a documentação necessária varia conforme a origem do dinheiro e o perfil do investidor. O que faz diferença é organizar tudo de forma clara e cronológica, sem lacunas na trilha do capital.

Como as exigências podem mudar, vale confirmar a lista atualizada junto ao USCIS e montar a documentação com apoio de um especialista, evitando atalhos que gerem dúvidas sobre a legalidade.

Sobre o autor

Victoria Harper

Editora-Chefe

Conheça o autor

Como jornalista e editora líder do Visto n’ Visa, Victoria contribui para que os temas de imigração sejam abordados de forma clara, confiável e fácil de entender. Seu foco é oferecer conteúdo útil, humano e relevante para pessoas que exploram novos caminhos no exterior.