A investigação de origem dos fundos é muito rigorosa?

Sim, no EB-5 a investigação sobre a origem dos fundos é rigorosa. As autoridades americanas analisam com cuidado de onde vem o capital investido, e o investidor precisa comprovar a origem lícita do dinheiro com documentação detalhada e consistente.

O objetivo é assegurar que os recursos não estejam ligados a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. Por isso, a verificação costuma ser ampla e pode envolver:

• Históricos e extratos bancários.
• Registros de transações e movimentações.
• Declarações fiscais e outros comprovantes da trajetória do capital.

Qualquer inconsistência ou falta de clareza pode gerar pedidos de esclarecimento, atrasar o processo ou, em casos extremos, levar à negativa. Preparar a documentação com antecedência e transparência é o que sustenta um caso sólido.

Como as exigências têm nuances, vale confirmar as orientações atualizadas no USCIS e contar com apoio especializado para organizar a comprovação da origem dos fundos.

Sobre o autor

Victoria Harper

Editora-Chefe

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Como jornalista e editora líder do Visto n’ Visa, Victoria contribui para que os temas de imigração sejam abordados de forma clara, confiável e fácil de entender. Seu foco é oferecer conteúdo útil, humano e relevante para pessoas que exploram novos caminhos no exterior.